Взяли кредитов почти на полмиллиарда рублей (ФОТО)

Взяли кредитов почти на полмиллиарда рублей (ФОТО)

Местные новостиКриминал
 В Центральном районе суде началось рассмотрение уголовного дела по обвинению группы мошенников, которые в течение нескольких лет обманывали банки. Полученные деньги частично тратили на погашение процентов, но основные суммы - на личные нужды. Например, организатор аферы приобрел себе мобильный телефон стоимостью свыше восьмисот тысяч рублей.

Организатор и идейный вдохновитель масштабной кредитной аферы, по версии следствия, - Александр Швалев. До недавнего времени фактический владелец и учредитель нескольких организаций, в том числе и производственных, на якобы развитие которых и брали кредиты участники преступной группы . От одного до семидесяти миллионов рублей. Мошенники действовали с начала 2006 по осень 2008 годов. Чтобы обмануть банки, а в списках потерпевших числятся Новокузнецкий муниципальный, Левобережный, банк Москвы и другие, аферисты изготавливали фиктивные документы, подложные справки, как на фирмы, так и на их работников.

Елена Соколова, старший помощник прокурора Новокузнецка:

-С целью хищения денежных средств банков, обладая накопленным опытом по оформлению кредитов на физических и юридических лиц, изучив условия предоставления банками крупных кредитов, достоверно зная, что при решении вопроса о о предоставлении кредитов физическим лицам оценивается финансовое положение гражданина, напрямую связанное с занимаемой должностью и размером заработной платы, а при предоставлении кредита юридическим лицам оценивается финансовое положение с наличием основных средств и рентабельностью производства, вступил в сговор с Большаковой, работавшей в его организации главным бухгалтером.

Все созданные Швалевым фирмы существовали лишь для видимости. Они сдавали другу другу в аренду недвижимость, оказывали разные услуги, но по факту никакой деятельности там не велось. Многочисленные сотрудники предприятия не занимались той работой, для которой их нанимали. С зарплатой, в частности, в организации под названием "Сибирский брикет", были большие проблемы. Теперь ими занимается служба судебных приставов. Производство в буквальном смысле слова оживало лишь в тех случаях, когда преступная группа собиралась реализовать очередную кредитную аферу.

Вероника Абакумова, начальник межрайонного отдела следственной части ГУ МВД Кемеровской области:

- В преддверии посещения работникам кредитного учреждения производственной базы производили там уборку по указанию членов преступной группы. На базу завозился уголь, на подъездных путях появлялся тепловоз, запускалось оборудование, имитировалась трудовая производственная деятельность, которая сразу останавливалась, как только сотрудники кредитных учреждений покидали произвосдтвенные помещения. 

Всего преступная группа взяла 34 кредита, почти на полмиллиарда рублей. Из которых частично были погашены лишь проценты. Деньги участники, среди которых помимо Александра Швалева были Светлана Большакова, Алексей Седов и Александр Шиманский,  тратили, как правило, на себя. Кто на дорогие машины, кто на обустройство загородного дома, кто-то покупал телефон стоимостью почти миллион рублей. К расследованию впервые в области были привлечены специалисты службы по финансовому мониторингу. Они установили ,что есть факты не только мошенничества, но и отмывания денег.Судебный процесс грозит затянуться не на один год. Уголовное дело составляет 237 томов.


Фото /7

1
2
3
4
5
6
7
Вступайте в группу Новости города Новокузнецк в социальной сети Вконтакте, чтобы быть в курсе самых важных новостей.
Анна Бессчастнова
ИА "Город Nовостей"

всего: 5592 / сегодня: 1

Комментарии /42

20:0125-08-2011
 
 
Читатель
это называется бизнес.

20:0425-08-2011
 
 
.
Вот чудаки! Валить надо было! Жадность фраеров сгубила.

20:2325-08-2011
 
 
Благодаря таким всех русских считают жуликами

20:4025-08-2011
 
 
мажору папиных денег не хватило..
..так хоть бы воровал с умом, прятал, сам не светился!
Нет, даун - он и есть даун!

20:5225-08-2011
 
 
Стоит ли брать, еспридется отдавать. (деньги, здоровье,жизнь)

21:2125-08-2011
 
1
Читатель
Это жулье нынче всей страной заправляет, поэтому так и будем жить в хрущобах, ездить по разбитым дорогам, мерзнуть у холодных батарей.

22:3225-08-2011
 
 
приобрел себе мобильный телефон стоимостью свыше восьмисот тысяч рублей
что за телефон такой, ценной почти за милионн? О_о

22:3925-08-2011
 
 
Читатель
22:32

для блондинок, со стразиками

23:0125-08-2011
 
 
Читатель
на лесоповале он ему не пригодиться

23:1425-08-2011
 
 
nvkzsnake
Вор у вора дубинку украл.

23:1825-08-2011
 
 
nvkzsnake
вот интересно сколько светит этим воротилам крупного бизнеса? а то в соседней новости за зеркало от газели 2 года дают.

23:4725-08-2011
 
 
Читатель
Это случайно не родственник директора ООО "Горсвет" Швалёва Вениамина?

00:2126-08-2011
 
 
Читатель
А что дела слуэба безопасности банков? Если по кредитам не платят, то инфа быстро расходится. Странно это все.

00:2226-08-2011
 
 
Читатель
Прошу прощения, естественно "служба"

00:3626-08-2011
 
 
для 23:47 - не случайно. сын.

07:4826-08-2011
 
 
На что они надеялись-то? Что до конца света доживут, а там пофиг?

08:1326-08-2011
 
 
делали как все в этой коррумпированной стране
на всех срали, воровали и жили в своё удовольствие!

...как Абрамович, и как Прохоров, как Лужков, и как Мартин, и как многие-многие другие!
безнаказанность и коррупция развращают народ!

08:5426-08-2011
 
 
а че в клетке только шиманский?
остальные - свидетели?

08:5826-08-2011
 
 
Читатель
не удавшиеся абрамовичи. тот тоже начинал свой бизнес с воровства состава с нефтью.

09:0726-08-2011
 
 
Читатель
На первом фото кто изображен? Швалев?

09:2326-08-2011
 
 
а целермаер уже не фигурирует???

09:3426-08-2011
 
 
Читатель
> а целермаер

а это не тот, который сын СибГИУшного проректора, начальник Евразовский, которому "посчастливилось" получить квартиру к рождению третьего (четвертого?) ребенка? (тут про эту новость тоже как-то писали)

09:3826-08-2011
 
 
09:34 26-08-2011
не знаю, он - не он, но когда судили шиманского его фамилия присутствовала

09:5726-08-2011
 
 
для 23:47
Это его родной брат!

10:1826-08-2011
 
 
Читатель
для 09.34

ты дебил тупоголовый))))) не знаешь не пиши

10:2226-08-2011
 
 
10:18 26-08-2011
знаешь - напиши

10:5026-08-2011
 
 
дуся
Но зато простым людям в кредитах отказывают! А если пропустил хоть один день оплаты, так задолбают своими звонками и СМСками.Видно эти все в доле. А с дугой стороны, в стране нашей кто больше наворовал-тому почет и уважение, а работаешь, как проклятый-вот и работай! Рыба гниёт с головы.

10:5326-08-2011
 
 
zzzz
они хоть и нехорошие люди, но кинули на деньги тоже не лучших.

10:5326-08-2011
 
 
молодцы парни

12:3126-08-2011
 
 
Арн
Деньги с пустоты не беруться. И платить-то за их воровство все равно придется простым налогоплательщикам. Т.е. нам с Вами. А как - это уже другие придумают.

13:5726-08-2011
 
 
ТТ
Классно Безопасность в этих банках подзаработала! Даже циферь увидеть захотелось!

15:4126-08-2011
 
 
кузня
красавы

16:5226-08-2011
 
 
Читатель
Седой то там каким боком???

16:5426-08-2011
 
 
Читатель
для 10:22 26-08-2011

нет не тот :)

22:2126-08-2011
 
 
Читатель
Дорвались детишки до халявы.Работать-то не хотят и не умеют.

16:2827-08-2011
 
 
Мари
какой кошмар

23:5327-08-2011
 
 
Читатель
Ни фига себе..........А я всегда думала что тот парень который темненький в белой рубашке честным трудом на Лексус заработал........P.S Приходилось сталкиваться с ним на работе!!!!!!!!!Вот Аферюги

15:5128-08-2011
 
 
lechik
а целлера осудили заочно вместе с тем кто за решоткой сидит, а парень темненький он случаем туда попал,типо засланного шпиона,именно благодаря ему вся эта делюга была раскрыты,а швалев удалено,что можно сказать?," бог ни яшка видит кому тяжко!"БОЙСЯ ,!!!!! попу мыль!!!!

15:5328-08-2011
 
 
Читатель

16:3005-11-2011
 
 
Мара
Молодцы ребята. Правильно сделали, а то эти банки совсем обнаглели дерут бешеные проценты, вот и на них управа нашлась

13:2303-12-2013
 
 
Читатель
Красава!!!!!!

21:5306-08-2014
 
 
Читатель
А где Диман Кречетов????

Смайлы

После 22:00 комментарии принимаются только от зарегистрированных пользователей ИРП "Хутор".

Авторизация через Хутор:



Местные новости