Организатор и идейный вдохновитель масштабной кредитной аферы, по версии следствия, - Александр Швалев. До недавнего времени фактический владелец и учредитель нескольких организаций, в том числе и производственных, на якобы развитие которых и брали кредиты участники преступной группы . От одного до семидесяти миллионов рублей. Мошенники действовали с начала 2006 по осень 2008 годов. Чтобы обмануть банки, а в списках потерпевших числятся Новокузнецкий муниципальный, Левобережный, банк Москвы и другие, аферисты изготавливали фиктивные документы, подложные справки, как на фирмы, так и на их работников.
Елена Соколова, старший помощник прокурора Новокузнецка:
-С целью хищения денежных средств банков, обладая накопленным опытом по оформлению кредитов на физических и юридических лиц, изучив условия предоставления банками крупных кредитов, достоверно зная, что при решении вопроса о о предоставлении кредитов физическим лицам оценивается финансовое положение гражданина, напрямую связанное с занимаемой должностью и размером заработной платы, а при предоставлении кредита юридическим лицам оценивается финансовое положение с наличием основных средств и рентабельностью производства, вступил в сговор с Большаковой, работавшей в его организации главным бухгалтером.
Все созданные Швалевым фирмы существовали лишь для видимости. Они сдавали другу другу в аренду недвижимость, оказывали разные услуги, но по факту никакой деятельности там не велось. Многочисленные сотрудники предприятия не занимались той работой, для которой их нанимали. С зарплатой, в частности, в организации под названием "Сибирский брикет", были большие проблемы. Теперь ими занимается служба судебных приставов. Производство в буквальном смысле слова оживало лишь в тех случаях, когда преступная группа собиралась реализовать очередную кредитную аферу.
Вероника Абакумова, начальник межрайонного отдела следственной части ГУ МВД Кемеровской области:
- В преддверии посещения работникам кредитного учреждения производственной базы производили там уборку по указанию членов преступной группы. На базу завозился уголь, на подъездных путях появлялся тепловоз, запускалось оборудование, имитировалась трудовая производственная деятельность, которая сразу останавливалась, как только сотрудники кредитных учреждений покидали произвосдтвенные помещения.
Всего преступная группа взяла 34 кредита, почти на полмиллиарда рублей. Из которых частично были погашены лишь проценты. Деньги участники, среди которых помимо Александра Швалева были Светлана Большакова, Алексей Седов и Александр Шиманский, тратили, как правило, на себя. Кто на дорогие машины, кто на обустройство загородного дома, кто-то покупал телефон стоимостью почти миллион рублей. К расследованию впервые в области были привлечены специалисты службы по финансовому мониторингу. Они установили ,что есть факты не только мошенничества, но и отмывания денег.Судебный процесс грозит затянуться не на один год. Уголовное дело составляет 237 томов.
Комментарии /42
Нет, даун - он и есть даун!
для блондинок, со стразиками
...как Абрамович, и как Прохоров, как Лужков, и как Мартин, и как многие-многие другие!
безнаказанность и коррупция развращают народ!
а это не тот, который сын СибГИУшного проректора, начальник Евразовский, которому "посчастливилось" получить квартиру к рождению третьего (четвертого?) ребенка? (тут про эту новость тоже как-то писали)
ты дебил тупоголовый))))) не знаешь не пиши
нет не тот :)
После 22:00 комментарии принимаются только от зарегистрированных пользователей ИРП "Хутор".
Авторизация через Хутор: