У арестованных банковских служащих изъяли миллионы, пистолеты и даже пулемет

Ежегодный оборот денежных средств преступников составлял свыше миллиарда рублей.

«Установлено, что за денежное вознаграждение в виде процентов от суммы оборота по сделкам, злоумышленники открывали и вели счета физических и юридических лиц, проводили денежные расчеты и переводы по поручению своих клиентов, осуществляли кассовое обслуживание, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной форм и инкассацию», — сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу Роман Михайлов. – «Злоумышленники использовали реквизиты и расчетные счета ряда коммерческих организаций, открытых в различных кредитных учреждениях. Этими счетами задержанные управляли через систему удаленного доступа к счету или с помощью поддельных поручений».

Далее безналичные средства переводились на счета подконтрольных банде фирм под фиктивные договоры, с них переводились для транзита на счета иных компаний или обналичивались.

Полицейские следователи провели более 10 обысков в дополнительных офисах банка АКБ «Инвестторгбанк» и по местам фактического проживания преступников.

«КП» сообщает, что изъяты уставные, учредительные, регистрационные, бухгалтерские документы, более 200 печатей коммерческих структур, ключи к системе удаленного доступа к расчетным счетам, электронные носители информации, персональные компьютеры, серверы, черновая документация, денежные средства на сумму свыше 32 миллионов рублей. В своем доме в Подмосковье главарь банды хранил 12 пистолетов и пистолет-пулемет с приспособлением для бесшумной стрельбы и оптическим прицелом, а также 1252 патрона различного калибра.

Возбужденно уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».