Объем махинаций по выводу средств из России достиг 1,5 триллиона рублей

Согласно данным ЦБ, всего за 1994-2012 годы из России «утекло» 343,2 миллиарда долларов или более 11 триллионов рублей. К сомнительным операциям регулятор относит главным образом платежи, цели которых, прописанные на бумаге, явно не соответствуют действительным. За пять месяцев 2013 года оборот российских банков с юрлицами-нерезидентами достиг 7,957 триллиона рублей.

Основные потоки «грязных денег» чаще всего проходят через страны Таможенного союза, Балтии, Гонконг, Кипр, Швейцарию, офшоры Великобритании и Нидерландов, а особую роль при этом играют фирмы-однодневки.

В середине июня прежгий глава ЦБ Сергей Игнатьев говорил, что в России действует целая сеть таких компаний. По минимальным оценкам, за период 2010-2012 годов только верхушка этого айсберга — 1173 фирмы, работающие с явными нарушениями валютного и налогового законодательства, — вывели из страны 760 миллиардов рублей. При этом Игнатьев отметил, что у него сложилось впечатление, будто вся эта сеть контролируется одной группой лиц.

По словам эксперта «Известий», после кризиса, разразившегося на Кипре, место этой страны в схемах по выводу капиталов из России заняла Латвия. Также снизилась роль и других классических офшоров Европы, которые уступили азиатским юрисдикциям.

Не отстают и бывшие советские республики. Так, в июне Центробанк опубликовал документы, согласно которым с помощью схем фиктивного импорта через территорию Белоруссии из России было выведено 15 миллиардов долларов, а аналогичные махинации, но уже с участием посредников из Казахстана, обошлись стране в 10 миллиардов долларов.

Ранее первый замгенпрокурора Александр Буксман рассказал изданию, что в 2012 году по факту незаконного вывода денег было возбуждено 300 дел. Около трети из них приходится на Северо-Западный федеральный округ.