В Кузбассе коммерсант скрыл от налоговой более 29 млн рублей дохода

Следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Кемеровской области–Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, страховых взносов, совершенное в особо крупном размере).

Следствием установлено, что директор коммерческой организации со сферой деятельности в виде оказания услуг с использованием спецтехники в период с ноября по декабрь 2023 года и с мая по июль 2024 года в целях сокрытия денежных средств от принудительного взыскания задолженности по налогам и страховым взносам систематически проводил расчёты с контрагентами через третьих лиц. Данные схемы исключали поступление выручки на расчётные счета организации, что позволило сокрыть от взыскания доходы на общую сумму свыше 29 млн рублей.

В ходе предварительного расследования следователем СК России собраны исчерпывающие доказательства, включающие выводы бухгалтерской экспертизы, изобличающие обвиняемого в совершении налогового преступления. Под тяжестью неопровержимых доказательств фигурант признал вину в содеянном и принял меры к полному возмещению в бюджет суммы сокрытых денежных средств, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кузбассу.

С целью дальнейшего исполнения приговора суда на имущество фигуранта по ходатайству следователя СК судом наложен арест на общую сумму свыше 1,7 млн рублей.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.