Кузбасский предприниматель уговаривал знакомых вкладываться в его бизнес, но это была финансовая пирамида

Следователем ОМВД России «Междуреченский» завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 50-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый в период с января 2015 по октябрь 2020 года, работая в должности директора организации, похитил денежные средства граждан. Распространяя ложную информацию о своей успешной предпринимательской деятельности и финансовой стабильности, обвиняемый фактически организовал финансовую пирамиду. Он занимал деньги у знакомых и коллег якобы на развитие бизнеса в угольной промышленности, обещая вернуть долг с процентами через определённый срок. Потерпевшие, доверяя обвиняемому, оформляли для него кредиты, брали в долг разные суммы у других лиц, продавали имущество. Кроме того, мужчина уговаривал знакомых вкладывать деньги в его бизнес, чтобы затем получить проценты. Несколько раз он действительно выплачивал «дивиденды», после чего переставал исполнять обязательства. Вскоре потерпевшим стало известно, что никакого бизнеса не существует и злоумышленник занимал деньги у одних людей, чтобы отдать долг другим.

В ходе расследования уголовного дела изъято большое количество расписок от имени обвиняемого о получении им денежных средств. Также установлено, что фигурант, воспользовавшись доверием одной из потерпевших и обещая перечислить сумму долга на её банковскую карту, взял платежное средство и похитил со счёта оставшиеся деньги.

Следствием установлены 13 потерпевших, которым злоумышленник причинил ущерб от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. Общая сумма причинённого ущерба составила около 170 млн рублей, - пишет пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Обвиняемый вину признал и сотрудничал со следствием. Мужчина пояснил, что ему каждый раз приходилось привлекать всё больше людей, так как с предыдущими «вкладчиками» расплачиваться было нечем. Тем не менее, свою деятельность он не прекратил и даже часть денежных средств оставлял себе. Потерпевшие стали обращаться с исковыми заявлениями в суд, на его имущество был наложен арест, а затем оно было продано с торгов для возмещения причинённого ущерба.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в Междуреченский городской суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи обвинения предусматривают до 10 лет лишения свободы.