Если кто-то кое-где у нас порой деньги отмывает...

В совершении данного преступления подозреваются собственник, директор и главный бухгалтер одного из предприятий Новокузнецка. В ходе проверки оперативной информации сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД по г. Новокузнецк установили, что подозреваемые, действуя умышленно по заранее разработанному плану, обратились в один из городских банков для получения крупного кредита.

Специально для этого по поручению собственника фирмы главный бухгалтер подготовила подложные документы, свидетельствующие о финансовой надежности п платежеспособности предприятия. На основании данных документов был оформлен кредит на сумму 44 000 000 рублей. После того как эти деньги были перечислены на расчетный счет фирмы-заемщика, компания произвела ряд финансовых операций, в результате которых деньги были направлены на счета различных фирм – таким образом, произошла их легализация.

По материалам проверки Главным следственным управлением при ГУВД по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», ч.2 ст.174–1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. Ведется следствие.